Facebook Twitter Instagram
    Facebook Twitter Instagram
    Pages Monaco Pages Monaco
    • Covid-19
    • Palais
    • Economie
    • International
    • Société
      • Social et santé
      • Police / justice
      • Numérique
      • Urbanisme
      • Sécurité
      • Médias
    • Culture
    • Environnement
    • Loisirs
      • Sortir
      • Sport
    Pages Monaco Pages Monaco
    Economie

    Point d’étape dans la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la corruption

    16 novembre 2020Updated:25 mai 2021Aucun commentaire3 min. de lecture
    Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

    Le 12 novembre 2020, à l’initiative de Michel Hunault, Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN), assisté par le Cabinet Phoenix Consulting, s’est tenu un point d’étape sur l’avancement du processus de la 2ème Evaluation Nationale des Risques de la Principauté (ENR2) en matière en de Lutte contre le blanchiment de Capitaux, le Financement du Terrorisme et la Corruption (LCB/FT-C).

    Cette réunion, en présence des Conseillers de Gouvernement-Ministres des Finances et de l’Economie et de l’Intérieur, de Robert Gelli, Secrétaire d’Etat à la Justice et de Sylvie Petit-Leclair, Procureur Général, a réuni près de 100 personnes représentant les secteurs public et privé.

    Jean Castellini a rappelé que l’ENR2 est un travail de connaissance des vulnérabilités de Monaco dans le domaine de la LCB/FT, qui doit impliquer tous les acteurs de la place économique et financière.

    Il a annoncé qu’à l’issue du vote par le Conseil National du projet de loi n° 1.008 transposant la 5ème directive (UE) anti-blanchiment, des lignes directrices seront adressées aux professionnels afin de mieux appréhender la législation LCB/FT.

    Il a souligné que la régulation n’est pas l’ennemie des milieux d’affaires mais la condition de la confiance en la place bancaire et financière monégasque et en sa respectabilité.

    Robert Gelli à, quant à lui, présenté la politique judiciaire de Monaco dans le domaine de la LCB/FT insistant sur la pénalisation de la notion de négligence qui consiste en l’inobservation des obligations des professionnels soumis à la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. Il a également insisté sur la nécessaire coopération internationale, comme l’a confirmé Richard Marangoni, Directeur de la Sûreté Publique, qui a évoqué les récents attentats terroristes commis en France et en Europe.

    Le Conseil National était représenté par Maître Thomas Brezzo qui a fait état de l’étroite coopération entre l’Assemblée et le Gouvernement pour doter la Principauté d’une législation en adéquation avec les standards internationaux.

    Il a indiqué que le projet de loi n° 1.008, renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption devrait être voté le 16 décembre prochain.

    De nombreuses autres personnalités de la Principauté sont intervenues lors de cette matinée de travail très fructueuse : Sophie Vatrican (Directeur du Budget et du Trésor), Agnès Falco (UBS) et Sérène El-Masri (UBP), Hervé Ordioni et Alain Ucari (AMAF), Michel Dotta (Président de la Chambre Immobilière), Pascal Camia (Directeur Général de la SBM), Jean-Philippe Ory (Président de l’AMCO), Claude Cardone (Président de la Chambre monégasque de l’horlogerie et de la joaillerie), Philippe Ortelli (Président de la FEDEM), Daniel Coheur (société Tokeny), Jean-Marc Gualandi, Eric Bergesi et Benjamin Aouizerat (SICCFIN).

    Partager :

    • Twitter
    • Facebook
    Conseil National Gouvernement
    Article précédentBilan de la 19e réunion du comité de suivi Covid
    Article suivant Les recettes d’Alain Ducasse dans son « Grand Livre de la Naturalité »

    Articles similaires

    Bilan de l’opération des bons cadeaux Carlo

    Christophe Robino nommé Conseiller-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé

    Monaco participe à la Stratégie des droits de l’enfant du Conseil de l’Europe

    Les commentaires sont fermés.

    Le podcast des Pages Monaco

    Flash audio du 30 novembre 2021

    https://www.pagesmonaco.com/podcast-player/10804/flash-audio-du-30-novembre-2021.mp3

    Jouer dans une nouvelle fenêtre

    Abonnement : Apple Podcasts | RSS

    Derniers articles
    • Bilan de la vente Bonhams 19 mai 2022
    • L’ASSE à nouveau sanctionnée pour son match contre Monaco 19 mai 2022
    • Le parc automobile monégasque impressionne Turbo.fr 19 mai 2022
    • Le gouvernement fait quelques concessions aux taxis du 06 18 mai 2022
    • Programmes cinéma à Monaco du 18 au 24 mai 18 mai 2022
    © 2022 Thème par ThemeSphere.
    Développement et intégration : pagesmonaco(at)gmail.com

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.